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查看PDF原文公告日期：2021-04-02
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-021江阴电工合金股份有限公司2020 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020 年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议，通知召开 2020 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期，时间：（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 2 日下午 14:00；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 2 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。二、出席的股东情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表有表决权的股份为 156,132,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.0638%。（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 156,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权的股份为 132,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0638%。（3）参加投票的中小股东情况参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 132,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0638%。2、公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议。3、公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：（一）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意156,132,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。本议案获得通过。（二）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意 156,132,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。（三）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9958%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 6,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。本议案获得通过。（四）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》表决结果：同意 156,132,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议通过。其中，中小投资者表决结果为：同意 132,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300697股吧 http://300697.h0.cn
公司名称：电工合金
股票代码：sz300697
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：铜
所属地区：江苏
公司全称：江阴电工合金股份有限公司
英文名称：Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd.
公司简介：电工合金公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品，其中，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件。公司依靠自主研发和技术...
注册资本：3.3亿
法人代表：冯岳军
总 经 理：冯岳军
董 秘：曹嘉麒
公司网址：www.cn-dghj.com
电子信箱：dghj@cn-dghj.com
